潮州代写社会稳定评估报告 梅山新社区(三期)

2、项目的背景和必要性

（1）顺应新能源汽车产业蓬勃发展，提升动力电池技术水平和新产品开发能力

在国内，锂离子电池是国家科技部认定的隶属新能源和节能领域的高新技术产品，是国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类产品，高性能锂离子电池也是《国家重点支持的高新技术领域》重点支持发展的产品。在新一轮科技革命的背景下，新能源汽车的创新发展已成为全球汽车产业转型升级的标志，而动力电池是新能源汽车产业链上技术含量和附加值较高的环节，续航能力、快充能力、使用寿命、安全性、稳定性等关键性能的不断突破和提升，顺应新能源汽车市场需求、具备研发能力、掌握先进技术的公司将获得行业发展重大机遇。新能源动力电池板块作为公司大力拓展的业务，亦需进一步加强完善研发中心的建设，以满足潜在客户需求。

（2）打造具有行业先进水平的，基于市场用户需求的新能源动力电池研发中心

目前，国内锂离子动力电池行业内部竞争越来越激烈，“提升电池能量密度和降成本”为当务之急，锂离子动力电池产品技术水平决定了企业能否享受新能源时代带来的红利。随着锂离子动力电池广泛用于电动自行车、电动工具、新能源汽车和储能等领域，比能量不高、充电时间长等性能弱点不断凸显，已经成为制约其发展的关键因素之一。受制于现有体系架构以及材料结构影响，现有体系锂离子动力电池的能量密度难以满足未来锂离子动力电池的需求，故而新型电池技术研发及产业化迫在眉睫。公司自开展新能源动力电池业务以来，高度重视锂离子动力电池单体、模组及系统的开发。在汽车产业“电动化、智能化、自动化、共享化”全面升级的趋势之下，公司以生产一代、研发一代、前瞻一代的理念及目标，在NCM中镍高电压、NCM高镍+SiC负极锂离子动力电池、磷酸铁锂长寿命低成本锂离子电池、固态电池等方面展开研发。本项目以高镍三元锂离子动力电池作为切入点，依托自身具有的行业内优秀的研发团队，同时寻求化学体系的改善及物理结构的优化，采用先进的研发设备及工艺，搭建技术平台，建设高效率的、具有行业先进水平的动力电池研发中心。

3、项目的可行性

（1）完善的研发体系奠定了坚实的技术基础

公司采用国际先进的锂离子动力电池制备技术和工艺，以及当前该产业先进、自动化程度高的研发实验室、电池研发试验线、电池系统研发试验线和产品测试评价中心，迅速将前沿技术产业化。以形成成套产业技术体系和产品系列为目标，公司建立了先进水平的材料理化实验室、电池电性能测试、安全可靠性实验室，为产品设计开发、试制生产的质量控制创造了良好的条件。公司在材料体系设计、产品开发和生产制造核心技术方面拥有完全独立的自主知识产权，已完成及在申请专利数量达百余项。

（2）丰富的人才储备保障项目有效实施

公司研发团队是一支拥有国际化背景的专业团队，核心团队成员行业平均工作年限超过十年，长期深耕锂电池行业，掌握着丰富科研和管理经验，拥有广泛的电池技术背景和丰富的设计、制造经验，能保证研发项目的有效实施。综上，本项目的实施顺应了国家和市场对动力电池能量密度、快充能力等性能提升的要求，推动了前沿技术研究与产业化应用的一体化发展，有利于加强人才建设，完善研发中心的软硬件设施，与先进的技术水平接轨，最终发展成为行业领先的研发中心。

4、项目投资概算

项目投资总额：本项目拟投资56，349.00万元，主要用于厂房改造及装修、研发设备投资、IT软硬件系统及铺底流动资金等。

1、海南自贸港建设和粤港澳大湾区建设进入加速期，为公司主营业务发展提供广阔空间

2019年2月，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，将建设粤港澳大湾区上升为国家战略，并提出将粤港澳大湾区建成发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化、要素流动顺畅、生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群。2020年6月，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，将海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户，加快建设高水平的中国特色自由贸易港。随着海南自贸港和粤港澳大湾区建设的纵深推进，固定资产投资规模有望持续扩大，重大基础设施、商业中心、旅游配套等项目建设速度将进一步加快，对玻璃、幕墙工程等业务带来广阔的市场需求。

2、面对市场竞争压力，传统幕墙业务亟需转型升级

我国建筑幕墙行业经过多年发展，市场化程度不断提升，同质化竞争较为激烈，市场竞争压力不断加大。下游客户对幕墙企业的要求也越来越高，具有深厚的技术实力、完备的业务资质、强大的品牌影响力、以及充沛的资金等优势的综合型大型企业才能在竞争高端订单以及通过规模效应降低成本方面占据优势。传统的幕墙业务向上下游布局，提升全产业链协调和服务能力，是实现转型升级、加速迈向高质量发展的必然选择。

3、加快国有企业产业转型升级，提升企业效益和市场竞争力

2020年5月，《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》提出坚持以供给侧结构性改革为主线，更多采用改革的办法，更多运用市场化法治化手段，加大结构性改革力度，创新制度供给，不断增强经济创新力和竞争力，适应和引发有效需求，促进更高水平的供需动态平衡。《中国共产党第十九次全国代表大会报告》中指出“支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平”。国有企业应通过不断聚焦打造主业的核心竞争力引领国内产业的转型发展，不断提高资本使用效率，实现由“做大”向“做强”“做优”的转变。国有企业产业升级有助于提升企业效益和市场竞争力，提高国有资产保值增值能力。

（二）本项目建设的目的和意义

1、共享海南自贸港和粤港澳大湾区重大战略机遇

海南自由贸易港建设与粤港澳大湾区建设是推动新时代我国区域经济发展和高水平对外开放的新举措，是中央着眼国内国际两个大局，深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的两大重大战略决策。实施本次非公开有利于海南发展享受海南自贸港及粤港澳大湾区联动发展的战略机遇。海南发展作为在深圳注册的上市公司，能够享受深圳市作为大湾区中心城市的政策优势、人才优势和资源优势。海南控股在海南省内主导或参与众多大型建筑施工项目，对海南发展所从事的玻璃幕墙业务需求旺盛，拥有较好的客户资源优势。本次非公开的资金可帮助上市公司进一步扩大业务规模，特别是利用控股股东在海南的资源优势，把握海南自贸港建设重大机遇，推进海南自贸港与粤港澳大湾区资源双向流动，进一步提升上市公司的市场影响力和核心竞争力，提高上市公司的盈利水平。

2、补充营运资金需求，积极布局幕墙工程总包及内装市场

海南发展的幕墙工程产业主要包括幕墙工程及内装工程等。近年来，上市公司发挥幕墙工程的品牌价值优势，积极推动幕墙工程产业转型升级，从传统的玻璃幕墙业务逐步向幕墙工程总包与设计、内装业务升级转化。尤其是自2020年5月实际控制人变更以来，海南发展抓住海南自贸港发展机遇，利用控股股东的资源优势，积极承建海南省大型建筑施工项目，尤其是在内装业务领域进行积极布局。内装业务拓展初期涉及资金占用周期较长，回款时间较慢，海南发展业务转型升级对流动资金提出了更高要求，因此上市公司面临一定资金压力。本次非公开的资金将在一定程度上填补上市公司幕墙主业转型升级以及业务拓展所产生的资金缺口，夯实上市公司资本实力，增强发展动力，为公司未来的战略实施提供有力支撑。

3、降低公司资产负债率，优化资本结构，为后续布局及发展免税业务奠定良好基础

根据上市公司控股股东海南控股相关规划，其拟支持海南发展积极投身海南自贸港建设任务，并支持海南发展布局海南省免税相关业务。为适应海南发展布局免税运营及免税产业链的发展需要，海南发展亟需调整股权结构及资产负债结构，提升未来作为多产业平台的综合管控能力。公司长远健康发展得以保障，并为海南发展后续作布局并发展免税业务奠定良好基础。综上所述，本次非公开是公司紧抓粤港澳大湾区建设和海南自贸港建设的历史机遇，增强公司市场影响力和推动幕墙主业升级的重要举措。通过补充流动资金，公司可降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力。同时，本次非公开将进一步提升公司资本实力，为公司布局并发展免税品经营业务提供资金支持，是公司全面提升竞争力、实现可持续健康发展、提升盈利能力的重要举措。